印度亿万富翁在伦敦被捕 涉嫌20亿美元银行欺诈案
发布时间：2019-03-21 17:08:52 来源于：CBF聚焦网
摘要：英国警方逮捕了印度亿万富翁钻石交易商尼拉夫·莫迪，因涉嫌涉嫌参与可能价值20亿美元的银行诈骗案。英国工业联合会突击搜查了莫迪数十个办公室并查获了价值数百万美元的财产，这些财产属于莫迪，他否认所有不法行为。他已经被该局指控犯有欺诈和腐败罪。
英国警方逮捕了印度亿万富翁钻石交易商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi），因涉嫌涉嫌参与可能价值20亿美元的银行诈骗案。英国工业联合会突击搜查了莫迪数十个办公室并查获了价值数百万美元的财产，这些财产属于莫迪，他否认所有不法行为。他已经被该局指控犯有欺诈和腐败罪。
根据伦敦大都会警察局的一份声明，莫迪于周二（3月19日）被捕，并将在威斯敏斯特裁判法院出庭。旁遮普国家银行是印度最大的银行之一，一年多前其中一家分行报告了欺诈行为。印度执法局发言人表示，印度随后发布了一份关于莫迪的国际刑警组织红色通知，伦敦当局被要求协助抓捕。印度外交部在一份声明中表示欢迎，并要求尽快引渡莫迪。
据印度中央调查局（CBI）称，莫迪和该银行的官员据称向海外银行发行了欺诈性的承诺书，以获得买方的信贷。据去年CBI的一份声明：“调查进一步表明，尽管旁遮普国家银行的高级官员知道并未执行印度储备银行发布的有关保护SWIFT业务的通知和警告通知，但却误导了RBI。 ”
（责任编辑：Mark）
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