CBA承认违反洗钱及反恐法 面临更多指控
发布时间：2017-12-15 11:11:15 来源于：澳洲新快网
摘要：据澳洲广播公司报道，澳洲联邦银行（CBA）承认曾逾5.3万次违反澳洲反洗钱及反恐有关法律法规，并暗示或受到更多指控。
CBA承认5.3万次违反洗钱反恐法。（澳洲广播公司图片）
据澳洲广播公司报道，澳洲联邦银行（CBA）承认曾逾5.3万次违反澳洲反洗钱及反恐有关法律法规，并暗示或受到更多指控。
数月前，澳洲反洗钱监管机构澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）将联邦银行告上法庭。这家澳洲最大的银行现承认，曾5.3万次违反澳洲法定交易披露规定。联邦银行在提交澳交所（ASX）的声明中称，澳洲交易报告分析中心已暗示将向法庭提交新的起诉书，计划罗列更多罪状。
据了解，澳洲联邦银行被控未能如实披露可疑交易，有关重罪指控超过100项。该行宣称，将积极对此辩护。澳洲联邦银行或面临数以百万计的罚款，本案将在明年3月16日开庭审理。
根据澳洲交易报告分析中心此前指控，澳洲联邦银行未能如实披露2012年11月至2015年9月期间，通过其智能自动取款机（ATM）进行的逾5.3万次交易（指金额超过1万澳元上限的交易）数据。
今年10月，律所Maurice Blackburn及诉讼基金IMF Bentham也代表澳洲联邦银行股东向墨尔本的联邦法院提交了诉状，指控澳洲联邦银行董事会在明知可能存在违法行为的情况下，还向股东隐瞒了两年之久。
（责任编辑：空城）
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